海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

原标题:合众金辉科技有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

K图 002537_0

证券简称:合众金辉证券代码:公告编号。2019-115

本公司及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开董事会

海联金辉科技有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月25日通过电话、电子邮件等方式发出召开公司第四届董事会第九次会议的通知。会议于2019年10月30日上午在青岛市即墨区卫青路1626号公司会议室通过现场沟通方式召开。 应该在会上投票的董事有11名,实际投票的董事有11名。董事吴颖先生、李奔先生、孙振先生、范厚仪先生及独立董事万明先生、朱宏伟先生和张鹏女士通过通讯方式进行表决。 会议由公司董事长刘国平女士主持。公司监事和高级管理人员列席会议。

本次会议符合公司《中华人民共和国公司法》和《章程》的相关规定。会议有效。

二。审阅

1的董事会议。《海联金汇科技股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》已经过审核和批准;

公司2019年第三季度报告的全文和正文是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》、《公司2019年第三季度报告全文》等要求编制的。内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关于《公司2019年第三季度报告正文》的详细信息,请参见2019年10月31日发布的公司指定信息披露网站聚超信息网(),《中国证券报》(公告号:2019-117),《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》,《关于会计政策变更的议案》和公司指定信息披露网站聚超信息网()

投票结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

2。《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》被考虑并通过

本会计政策变更是公司根据财政部《公司章程》(财企[2019)第16号相关规定做出的合理变更。相关决策程序符合相关法律法规和《关于会计政策变更的公告》。不存在损害公司和股东利益的情况。变更后的公司财务报表能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司当期及会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

有关会计政策变更的详细信息,请参见本公司于2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券报》和巨潮信息网上披露的0103010(公告号:2019-118)

投票结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

特此宣布

海联金辉科技有限公司董事会

2019年10月30日

(责任编辑:DF515)

LJX0822,DN350*200SUS304法兰橡胶补偿接头,安装教程